Si se pregunta si Bybit es legal en Italia , la respuesta es confusa. La plataforma de intercambio de criptomonedas no está registrada en el OAM (Organismo Agenti e Mediatori), la autoridad reguladora de los proveedores de servicios de criptomonedas en Italia. Sin embargo, Bybit sigue siendo accesible para los usuarios italianos , ya que Italia no figura en la lista de países restringidos de la plataforma.
Sin embargo, la falta de autorización oficial plantea dudas sobre los posibles riesgos para los usuarios. En este artículo, analizaremos el marco regulatorio , los riesgos legales y las alternativas que cumplen con la normativa italiana.
Italia aplica un enfoque estricto para regular los criptoactivos . Dos instituciones principales supervisan las actividades de las plataformas de intercambio:
CONSOB (Comisión Nacional para la Sociedad y la Bolsa): La autoridad italiana de los mercados financieros, responsable de supervisar y regular las instituciones financieras. Tiene la facultad de sancionar y prohibir las plataformas que operan sin autorización.
El OAM (Organismo Agenti e Mediatori): Responsable del registro y control de las plataformas que ofrecen servicios de criptomonedas, garantizando el cumplimiento de los estándares nacionales y europeos.
Desde mayo de 2022, todas las plataformas que ofrecen servicios de criptomonedas a residentes italianos deben estar registradas en la OAM ( Autoridad Italiana de Mercados Financieros). Este registro tiene como objetivo garantizar la transparencia, combatir el blanqueo de capitales y proteger a los inversores.
Además, la CONSOB ha reforzado las herramientas legales a su disposición para combatir las plataformas que no cumplen con las normativas. Según el artículo 7-octies del Decreto Legislativo 58/1998 , puede:
Publicar una notificación que indique que una entidad no está autorizada a ofrecer servicios de inversión en Italia.
Exigir el cese inmediato de las actividades ilegales.
Además, gracias al Decreto de Crecimiento (Ley n.º 58 de 28 de junio de 2019, artículo 36, apartado 2-terdecies) , la CONSOB puede ordenar a los proveedores de servicios de internet que bloqueen plataformas que operan sin autorización . Actualiza periódicamente la lista de sitios bloqueados y puede imponer multas de hasta 5 millones de euros o el 3 % de la facturación de una empresa que incumpla las normas (de conformidad con el artículo 191 del Decreto Legislativo 58/1998).
Sin embargo, Bybit no ha realizado los pasos necesarios para obtener el OAM y, por lo tanto, no está reconocido como un proveedor de servicios legalmente autorizado para operar en Italia.
La Comisión Nacional de Sociedades y Bolsas de Valores (CONSOB) tiene la facultad de ordenar el bloqueo de sitios web que ofrecen servicios financieros sin autorización. Desde julio de 2019, la CONSOB ha bloqueado más de 1200 sitios ilegales .
Actualmente, Bybit no está bloqueado por los proveedores de servicios de internet italianos, pero su falta de registro en la OAM expone a los usuarios a riesgos. En caso de disputa, las vías de recurso legal podrían verse limitadas.
Italia cuenta con un marco legal que permite a los reguladores bloquear el acceso a plataformas no autorizadas . Por lo tanto, la CONSOB puede solicitar a los proveedores de servicios de internet (ISP) que inhabiliten el acceso al sitio desde Italia.
En cuanto a los usuarios, no se prevén sanciones penales por el simple uso de Bybit. Sin embargo, los fondos almacenados en una plataforma no autorizada podrían ser más difíciles de recuperar en caso de disputa o cierre repentino.
Bybit está disponible actualmente en más de 160 países , pero algunas jurisdicciones imponen restricciones. Entre los países con restricciones se encuentran Estados Unidos, Canadá , China, Singapur, el Reino Unido y Francia , debido a estrictas regulaciones financieras o sanciones. Otras regiones, como Crimea, Donetsk y Luhansk, también son inaccesibles debido a sanciones internacionales.
En el ámbito regulatorio, Bybit busca activamente licencias oficiales para fortalecer su legitimidad en diversos mercados. La plataforma ha anunciado sus esfuerzos para obtener la certificación MiCA (Mercados de Criptoactivos) en Europa. Esta certificación le otorgaría un pasaporte financiero para operar en toda la Unión Europea , incluida Italia, sin necesidad de registrarse ante cada regulador nacional. Paralelamente, también aspira a obtener una licencia comercial en Hong Kong , un mercado clave para los criptoactivos en Asia. La obtención de estas certificaciones garantizaría una mayor protección de los usuarios y reforzaría el cumplimiento de la plataforma con las regulaciones financieras locales.
Bybit ha obtenido varias licencias regulatorias en mercados clave , lo que le permite cumplir con los requisitos de las autoridades financieras y ampliar su alcance legal. Entre las autorizaciones clave se incluyen:
Gracias a estas certificaciones, Bybit continúa su desarrollo buscando alinearse con los estándares regulatorios de las jurisdicciones donde está establecida.
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Si bien Bybit es accesible en Italia , la plataforma no está regulada por las autoridades locales . Por lo tanto, los usuarios italianos pueden usarla, pero sin protección legal en caso de disputa .
Para evitar riesgos, se recomienda encarecidamente elegir plataformas reguladas por las autoridades locales.
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