쉬운
블록 체인에서는 투명성이 약속이지만 실제로는 토큰이 흐르고 자금 분포를 이해하는 것이 빠르게 복잡해 질 수 있습니다. 누가 실제로 자산을 가지고 있습니까? 자금은 어떻게 순환됩니까? 시장 조작을 나타내는 신호는 무엇입니까?
이것은 Bubblemaps들어오는 곳으로, 대화식 기포 형태로 지갑 간의 트랜잭션과 연결을 시각화하는 도구입니다. 주요 목표는 상호 연결된 지갑 클러스터, 고래에 의한 축적 및 토큰 분포의 이상을 만들어 온쇄 분석을 단순화하는 것입니다.
Bubblemaps 덕분에
다음과 같은 것이
가능해집니다 ✔️ 지갑과 상호 작용 사이의 연결을 식별합니다.
✔️ wash 거래와 같은 가능한 취급 패턴을 감지합니다.
✔️ 거래의 역사를 보면 프로젝트의 진화를 분석합니다.
Bubblemaps 어떻게 작동하는지 설명합니다 Solana Token Jupiter (JUP) Arkham 과의 데이터를 교차하여 Depth 연구를 위해 데이터를 교차시킵니다.
목차
Bubblemaps 에 액세스하고 블록 체인을 선택하는 방법
이 도구는 부분적으로 무료로 액세스 할 수 있지만 일부 고급 기능은 지갑 웹 3 (메타 마스크, 출애굽 등) 또는 X 계정 (Twitter)을 통한 연결이 필요합니다.
Premium Access : Bubblemaps 2,500 억 개의 Moonlight 토큰을 보유해야합니다. 특히 다음은 Defi 및 Collections NFT를
깊이 탐색 할 수 있습니다 ✔️ 완전한 카드 기록 (시간 여행)에 액세스하고 데이터를 업데이트하십시오.
무료 버전을 사용하면 여전히 상당한 정보 패널에 액세스 할 수 있습니다.
연결되면 지원되는 것들로부터 분석 할 블록 체인을 선택할 수 있습니다.
- Ethereum
- BNB 체인
- Solana
- Avalanche
- Polygon 등
📸 예 : 우리는 몇 가지 사례, Ethereum에 대한 Reserve Rights , Ethereum 의 NFT Squiggles 컬렉션 및 Solana의 Jupiter 사용합니다.
Bubblemaps 있는 토큰을 탐색하십시오 : 연결 및 클러스터
블록 체인이 선택되면 이름 또는 계약 주소를 입력하여 특정 프로젝트를 검색 할 수 있습니다.
Bubblemaps
다음 같은 대화식 카드를 생성합니다 .
bubbles 사이의 연결 - 지갑 간의 트랜잭션을 설명합니다.
linked 링크 된 지갑 클러스터를 나타내는 색상 - 이는 서로 자주 상호 작용하는 포트폴리오 그룹을 식별합니다 (아래의 예는 Ethereum Binance RSR 토큰 클러스터 )
📌 지갑 간의 연결은 몇 가지를 의미 할 수 있습니다.
✔️ 같은 사용자에게 속한 지갑 사이의
단순한 자금 이동 ✔️ (CEX 또는 DEX) 으로의 전송
✔️ 세탁 거래 다이어그램 (다음 섹션 참조).
✔️ 계획된 배포 (팀 수당, 투자 , staking 등).
Bubblemaps 분석을 개선하기위한 두 가지 필수 옵션을 제공합니다
🔍 계약 표시/숨기기 프로젝트와 관련된 smart contract 표시하거나 숨길 수 있습니다 staking 계약이 .
hplay /숨기기 교환 : CEX (Centralized Exchange 플랫폼)에 속하는 지갑을 마스크 또는 표시합니다. 이 지갑은 종종 시장에서 사용할 수있는 토큰의 유동성을 저장하는 데 사용됩니다. 이 옵션을 사용하면 제안의 많은 부분이 CEX에서 보유되는지 여부를 식별 할 수 있으며, 이는 토큰의 유동성과 변동성에 영향을 줄 수 있습니다.
세척 거래 : 왜 볼륨이 부풀어 오르면 유리한가?
Wash Trading은 Actors가 서로 자산을 교환하여 중요한 거래 활동을 시뮬레이션하는 시장 조작 관행입니다.
📌 왜 세척 거래가 있습니까?
✔️ 유동성의 잘못된 느낌을 만듭니다. 교환량을 인위적으로 늘리면 토큰이 매우 활동적이라는 환상을줍니다.
✔️ 더 많은 투자자를 유치합니다. 거래자와 알고리즘은 종종 자산을 대량으로 감지합니다. 활동이 높은 토큰은 새로운 구매자를 유치 할 가능성이 높습니다.
coinmarketcap과 같은 교환 및 농업자는 플랫폼 분류를 개선합니다. 종종 교환량에 따라 토큰을 분류합니다. 효율적인 세척 거래를 통해 더 잘 분류되고 눈에 띄게 나타날 수 있습니다.
✔️ 교환에 대한 수용 촉진 : 인위적으로 많은 양의 프로젝트는 인기있는 토큰을 나열하려는 중앙 집중식 거래소에 더 매력적으로 보일 수 있습니다.
Bubblemaps 에서 탐지 :
소규모 지갑 그룹 사이의 반복적 인 연결을 관찰하여 세척 거래를 발견 할 수 있습니다. 여기서 토큰은 상당한 외부 거래 없이도 동일한 주소로 체계적으로 돌아갑니다.
클러스터 클러스터를 식별하고 이해하는 것은
클러스터를 자주 교환하는 일련의 지갑입니다. 클러스터를 분석하면
다음을 수행 할 수 있습니다.
✔️ 조정 된 판매와 같은 의심스러운 활동을 식별합니다.
✔️ 팀 또는 DAO .
📌 왜 중요한가요?
동일한 엔티티에 의해 제어되는 매우 조밀 한 클러스터는 프로젝트가 중앙 집중화되어 있음을 의미 할 수 있습니다.
반복적 인 이체가있는 지갑 그룹은 교환량을 인위적으로 팽창시키는 기술인 세척 거래를 제안 할 수 있습니다.
📸 예 : Squiggles와 같은 일부 NFT 프로젝트가 세탁 거래를 위해 전시되었습니다. Bubblemaps 에서 감지 될 수 있습니다 .
고도로 중앙 집중식 프로젝트가 문제가 될 수있는 이유는 무엇입니까?
소수의 플레이어가 토큰의 상당 부분을 보유한 프로젝트는 투자자에게 몇 가지 위험을 초래할 수 있습니다.
High Control Power
단일 엔티티 또는 제한된 그룹이 토큰의 상당 부분을 보유한 경우 프로젝트에 불균형 한 힘을 제공합니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
✔️ 분산 거버넌스 (DAO)에서 투표를 처리합니다.
✔️ 대량으로 판매하고 크라 크를 유발할 가능성.
✔️ 내부자가 나머지 시장에서 이점을 얻을 수있는 정보의 비대칭.
짐서 덤프의 변동성과 위험 증가
팀이나 초기 투자자가 다수의 토큰을 보유하면 재킷이 만료되면 대규모로 팔 수 있으므로 가격이 잔인한 하락을 일으킬 수 있습니다.
📌 유기농 채택이 낮 으면
너무 중앙 집중화 된 토큰은 대부분의 토큰이 몇몇 배우의 손에 남아 있기 때문에 적극적인 참여가 부족할 수 있습니다. 이것은 프로젝트에 대한 관심을 제한하고 채택을 늦출 수 있습니다.
사례 연구 : Bubblemaps 에 대한 Jupiter 분석 (JUP)
Bubblemaps 의 일반적인 기능을 탐색 한 후 Solana 의 주요 토큰 중 하나 인 Jupiter 분석 (Jup) . 이 연구는 우리가 표시된 데이터를 해석하는 방법을 더 잘 이해하고 순환 공급과 총 제안의 구분과 관련된 해석 오류를 피하는 데 도움이 될 것입니다.
Jupiter 에 대해 Bubblemaps 보여주는 것
Solana Jupiter (JUP)을 선택함으로써 Bubblemaps 토큰의 상당 부분을 보유한 여러 지갑 클러스터를 .
- Jupiter 의 차갑고 hot wallet 약 45 % 의 토큰을 보유하고 있습니다.
- 커뮤니티와 연결된 뜨겁고 cold wallet 약 30 % .
- Binance 와 같은 일부 중앙 집중식 거래소 (CEX)는 제안의 약 1.66 %를
🔎 해석 문제가 감지되었습니다 :
이 비율은 순환 공급이 아닌 총 JUP (70 억 토큰)의 총 제안을 기반으로합니다. 현재 17 억 개의 목이 유통되고 있습니다. 이것은 Bubblemaps 에 보이는 대부분의 토큰이 여전히 잠긴 상태이며 실제로 시장에서 사용할 수 없음을 의미합니다.
➡️ 왜 중요한가요?
Bubblemaps 에 지갑의 분포 만 고려한 투자자는 토큰의 실제 유동성을 과대 평가할 수 있습니다. 투자 계약 , 전략 준비금 또는 커뮤니티 펀드 에 잠겨있어 즉시 판매를 방지합니다.
암호화 프로젝트의 커뮤니티는 무엇입니까?
cryptocurrencies에서 커뮤니티는 일반적으로 프로젝트 주변의 사용자, 투자자 및 적극적인 기고자를 모으는 광범위한 용어입니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 프로토콜 사용자 (트레이더, 개발자, 토큰 소지자).
- DAO의 참가자 (분산 거버넌스).
- 보조금, 인센티브 또는 에어 드롭의 혜택을받는 생태계의 구성원
그러나 많은 프로젝트 커뮤니티 펀드는 자켓 캘린더에 따라 진보적 인 릴리스와 함께 팀 또는 제한된 그룹의 통제하에
Jupiter (Jup) 의 경우 "커뮤니티 펀드"로 분류 된 토큰의 대부분은 여전히 잠겨 있습니다. 이는 실제로 개별 투자자의 손에 들어가는 것이 아니라 향후 수당을 위해 예약되어 있음을 의미합니다 .
실제 제안 결정 : Arkham 및 Tokenomist와의 데이터 교차 데이터
Bubblemaps , Arkham 및 Tokenomist 의 데이터를 만났습니다 .
1 단계 1 단계 : Arkham 의 자금 확인
Arkham Bubblemaps 에서 토큰의 30 %를 보유한 Jupiter 의 지갑을 식별 할 수 있습니다 . 잔액을 컨설팅함으로써 우리는 약 21 억 개의 목을 .
➡️ 해석 :
이것은 총 70 억 jup의 총 제안의 30 %를 Bubblemaps . 순환 공급이 아닌 총 제안을 표시합니다 .
📌 2 단계 : 토 케노 미스트에 대한 총 제안 및 순환의 확인
Tokenomist는 토큰의 분포 및 재킷에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 다음은 다음과 같습니다.
- 총 공급의 73 %가 여전히 잠겨 있습니다 (또는 509 억 JUP ).
- 이 토큰은 점진적 릴리스 기간과 함께 다른 범주로 분포됩니다.
➡️ 결론 :
Bubblemaps 에서 볼 수있는 토큰 여전히 차단 된 토큰이 포함되어 있으며 , 이는 데이터를 넘지 않으면 프로젝트의 실제 유동성에 대한 잘못된 인상을 줄 수 있습니다.
권장 사항 : 항상 데이터를 교차하십시오
Bubblemaps 에 표시된 클러스터 만 믿지 마십시오 .
투자하기 전에 다음이 필수적입니다.
✔️ Arkham 의 자금을 확인하여 지갑의 회원 자격을 확인하십시오.
토 케노 미스트의 유통에 대한 제안을 분석 하십시오 .
✔️ 버팀대 기간을 모니터링하여 가능한 판매 압력을 예상합니다.
Transacting과 같은 가능한 시장 조작을 감지하기 위해 거래 흐름을 분석합니다 .
온쇄 분석에 대한 비교 및 시사점
다른 도구의 데이터를 교차시킴으로써 여기에 총 제안의보다 정확한 분포와 순환 공급 및 각 도구가 분석에 가져 오는 내용이 있습니다.
| 도구 | 주요 정보 |
|---|---|
| Bubblemaps | 일반적으로 잠긴 자금을 포함하여 총 에 대한 지갑의 분포를 시각화하십시오 |
| 토 케노 미스트 | 정확한 분류 (팀, 커뮤니티, 전략적 보호 구역)와 함께 자금의 분배에 대해 자세히 설명합니다. 정의 된 해방 달력없이 차단되었음을 확인하십시오 |
| Arkham | Bubblemaps (팀, 교환, DAO, 투자자) 의 가시 지갑 뒤에있는 엔티티를 식별 할 수 있습니다 Bubblemaps (토큰의 30 %) 에서 식별 된 주소가 Jupiter . |
| CoinmarketCap (토큰노 미스트를 사용할 수있는 경우 선택 사항) | 억 개의 JUP 만 순환하여 시장의 실제 유동성에 대한 해석 오류를 피하는 데 도움이됩니다. |
On-Chain Analysis에 대한 시사점 :
Token 의 실제 유동성에 대한 추정치가 낮은 추정치를 피하기 위해
총 제안과 순환 공급을 혼동하지 마십시오 . Arkham 사용하여 지갑을 할당하고 특정 자금이 잠긴 계약에 속하는 동안 접근 할 수 있다고 가정하지 마십시오.
blocked 자금이 공개 될 때 판매 압력을 예상하기 위해 토 케노 미스트의 재킷 캘린더를 분석합니다.
✔️ 팀 지갑과 교환 사이의 흐름을 관찰하여 가능한 전략적 판매 또는 시장에서 토큰의 진보적 인 재분배를 감지합니다.
Bubblemaps 에 대한 결론
Bubblemaps 토큰 분포를 시각화 하고 프로젝트 구성 방법을 이해하기 위한 관련 도구입니다
일부 토큰은 여러 블록 체인과 호환됩니다. 따라서, 토큰의 모든 호환 블록 체인에 대한 토큰 분포를 탐색함으로써 완전한 분석을 수행 할 수있다.
토큰 분포에 대한 실질적인 이해를 위해서는 실제로 사용 가능한 제안에 대한 해석 오류를 피하기 위해 Arkham 과 같은 다른 플랫폼과 분석을 교차
project 자금이 잠겨 있거나 그 반대도 마찬가지로 프로젝트는 매우 중앙 집중식으로 보일 수 있습니다.
현명한 투자자는 항상 실제 유동성과 토큰 해방 기간을 분석해야합니다.
암호 화폐에 대한 투자는 위험합니다. Crypternon 기사에서 제시된 재산 또는 서비스를 사용한 후 발생한 손해 또는 손실에 대해 직간접 적으로 책임을 지을 수 없었습니다. 독자는 조치를 취하고 재무 능력의 한도 내에서만 투자하기 전에 자신의 연구를 수행해야합니다. 과거의 성과는 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 투자 구성하지 않습니다 .
이 기사의 특정 링크는 소속되어 있습니다. 즉,이 링크를 통해 제품을 구매하거나 등록하는 경우 파트너로부터 커미션을 수집합니다. 이 커미션은 사용자로서 귀하를 위해 추가 비용을 훈련시키지 않으며 특정 파트너십을 통해 프로모션에 액세스 할 수 있습니다.
AMF 권장 사항. 고수익이 보장되지 않으며, 고성능 잠재력을 가진 제품은 위험이 높음을 의미합니다. 이 위험 감수는 프로젝트, 투자 지평 및이 저축의 일부를 잃을 수있는 능력과 일치해야합니다. 자본의 전부 또는 일부를 잃을 준비가되지 않았다면 투자하지 마십시오 .
더 나아가려면 당사 페이지를 읽으십시오. 법적 통지 , 개인 정보 보호 정책 및 일반 이용 조건을 .
Yohan Uzzan
훈련 엔지니어, 나는 금융 분야에 빠르게 관심을 갖게되었습니다. 분산 된 금융이 미래의 미래를 밝히고 있다고 확신하면서, 나는 Crypternon개발함으로써 민주화에 참여하고 있습니다.
