Kolay
Blockchain'de şeffaflık bir vaattir, ancak pratikte, jetonların akışlarını takip eder ve fonların dağılımını anlamak hızla karmaşık hale gelebilir. Kim gerçekten bir varlığı var? Fonlar nasıl dolaşıyor? Pazar manipülasyonu hangi sinyalleri gösterebilir?
Burası, interaktif kabarcıklar şeklinde cüzdanlar arasındaki işlemleri ve bağlantıları görselleştiren bir araç olan Bubblemapsdevreye girdiği yerdir. Ana amacı, birbirine bağlı cüzdan kümelerini görünür hale getirerek zincir üzerinde analiz, balinalar tarafından birikimler ve belirteçlerin dağılımındaki anormallikleri basitleştirmektir.
Bubblemaps sayesinde şunları mümkün hale getirmek mümkün olur:
✔️ Bir projenin ana sahiplerini hızlı bir şekilde bulun.
✔️ Cüzdanlar ve etkileşimleri arasındaki bağlantıları belirleyin.
✔️ Yıkama ticareti gibi olası kullanım desenlerini tespit edin.
✔️ İşlemlerin tarihini görüntüleyerek bir projenin evrimini analiz edin.
Bubblemaps genel olarak nasıl çalıştığını açıklayacağız Solana Jupiter (Jup) derinlemesine bir çalışma için Arkham ile veri geçiyor
İçindekiler
Bubblemaps nasıl erişilir ve bir blockchain seçilir
Aracı kısmen ücretsiz olarak erişilebilir, ancak bazı gelişmiş özellikler bir cüzdan Web3 (Metamask, Exodus vb.) Veya bir X hesabı (Twitter) aracılığıyla bağlantı gerektirir.
BURADA daha fazla bilgi
Bubblemaps tüm özelliklerinin kilidini açmak için 250 milyar ay ışığı jetonu tutmak gerekir, bu da: defi ve koleksiyonları NFT'yi
derinlemesine keşfetmeye ✔️ Tam kart geçmişine (zaman yolculuğu) erişin ve verileri güncelleyin.
Ücretsiz sürüm hala önemli bir bilgi paneline erişmenizi sağlar.
Bağlandıktan sonra, desteklenenlerden analiz etmek için blockchain'i seçebilirsiniz:
- Ethereum
- BNB zinciri
- Solana
- Avalanche
- Polygon , vb.
📸 Örnek: Ethereum Reserve Rights , Ethereum NFT Scigles koleksiyonu ve son olarak Solana Jupiter kullanacağız.
Bubblemaps ile bir jeton keşfedin: bağlantılar ve kümeler
Blockchain seçildikten sonra, adınızı veya sözleşme adresinizi girerek belirli bir projeyi aramak mümkündür.
Bubblemaps daha sonra görüntülenen etkileşimli bir kart üretir:
🔹 Her cüzdanı temsil eden kabarcıklar - ne kadar büyük olursa, jetonları o kadar tutarlar.
🔹 Kabarcıklar arasındaki bağlantılar - cüzdanlar arasındaki işlemleri gösterirler.
🔹 Bağlantılı cüzdan kümelerini gösteren renkler -Bu, birbirleriyle sık sık etkileşime giren portföy gruplarını tanımlar (aşağıda Ethereum Binance RSR belirteç kümesi )
📌 Cüzdanlar arasındaki bağlantılar birkaç şey anlamına gelebilir:
✔️ Aynı kullanıcıya ait cüzdanlar arasındaki
basit bir fon hareketi Exchange platformuna (CEX veya DEX) bir transfer .
✔️ Bir yıkama işlem şeması (sonraki bölüme bakın).
Plan Planlanan bir dağıtım (ekip ödeneği, hak kazanma , staking , vb.).
Bubblemaps analizi geliştirmek için iki temel seçenek sunar
🔍 Sözleşmeleri gösterin/gizle Projeyle ilgili smart contract göstermenize veya gizlemenize olanak tanır , Dex'te staking sözleşmelerini
💱 Değişimleri gösterin/gizle : Merkezi değişim platformlarına (CEX) ait cüzdanları maske veya görüntüler. Bu cüzdanlar genellikle piyasalarda bulunan jetonların likiditesini depolamak için kullanılır. Bu seçenek, teklifin büyük bir payının, jetonun likiditesini ve oynaklığını etkileyebilecek bir CEX üzerinde tutulup tutulmadığını belirlemeyi mümkün kılar.
Yıkama Ticareti: Neden hacmi şişirmek avantajlı?
Yıkama ticareti, aktörlerin önemli bir ticaret faaliyetini simüle etmek için varlıkları birbirleriyle değiştirdikleri bir pazar manipülasyon uygulamasıdır.
📌 Neden yıkama ticareti?
✔️ Yanlış bir likidite hissi yaratın: Değişim hacmini yapay olarak artırarak, bu jetonun çok aktif olduğu yanılsamasını verir.
Daha fazla yatırımcı çeker: tüccarlar ve algoritmalar genellikle yüksek hacimde varlıkları tespit eder. Yüksek aktiviteye sahip bir jetonun yeni alıcıları çekmesi daha olasıdır.
Platformlardaki sınıflandırmayı geliştirin: Değişimler ve CoinMarketCap gibi toplayıcılar genellikle tokenleri değişim hacmine göre sınıflandırır. Verimli bir yıkama işlemi, daha iyi sınıflandırılmanızı ve daha görünür olmanızı sağlar.
Borsalarda kabulü kolaylaştırmak: Yapay olarak yüksek hacmine sahip bir proje, popüler jetonları listelemeye çalışan merkezi borsalar için daha çekici görünebilir.
Bubblemaps tespit :
Bir yıkama ticareti, küçük bir cüzdan grubu arasındaki tekrarlayan bağlantıları gözlemleyerek tespit edilebilir, burada belirteçler önemli harici işlemler olmadan sistematik olarak aynı adreslere geri döner.
Kümeleri tanımlamak ve anlamak
bir kümeyi tanımlamak, aralarında sık sık belirteç değiştiren bir dizi cüzdandır. Kümelerin analizi şunları mümkün kılar:
✔️ Bir jetonun merkezileştirilmesini belirleyin.
✔️ Koordineli satışlar gibi şüpheli faaliyetleri belirleyin.
DAO tarafından fon yönetimini tanımlayın .
📌 Neden önemlidir?
Aynı varlık tarafından kontrol edilen çok yoğun bir küme, projenin oldukça merkezi olduğu anlamına gelebilir.
Tekrarlayan transferlere sahip bir grup cüzdan, değişim hacmini yapay olarak şişirmek için bir teknik olan yıkama işlemini önerebilir.
📸 Örnek: Yıkama ticareti için kabuklu gibi bazı NFT projeleri sergilendi. Bubblemaps tespit edilebilirler .
Son derece merkezi bir proje neden sorunlu olabilir?
Küçük bir avuç oyuncunun jetonların büyük bir kısmını tuttuğu bir proje, yatırımcılar için birkaç risk oluşturabilir:
📌 Yüksek Kontrol Gücü
Tek bir varlık veya sınırlı bir grup jetonların önemli bir bölümünü tutarsa, bu onlara proje üzerinde orantısız güç sağlar. Bu şunları içerebilir:
✔️ Merkezi olmayan yönetişimde (DAO) oyların ele alınması.
Mass Mass'da satış yapma ve bir Krach'a neden olma olasılığı.
✔️ İçerdeklerin pazarın geri kalanında bir avantajdan yararlandığı bir bilgi asimetrisi.
📌 Takım veya erken yatırımcılar jetonların çoğunluğuna sahipse, artan volatilite ve döküm riskleri
, ceketlerin sona erdiğinde, büyük ölçüde satabilecekleri ve fiyatta acımasız bir düşüşe neden olabileceği anlamına gelir.
📌 Düşük Organik Evlat edinme
Çok merkezi bir jeton aktif katılımdan yoksun olabilir, çünkü jetonların çoğunluğu birkaç aktörün elinde kalır. Bu, projeye olan ilgiyi sınırlayabilir ve benimsemesini yavaşlatabilir.
Vaka çalışması: Bubblemaps Jupiter Analizi (JUP)
Bubblemaps genel işleyişini keşfettikten sonra , somut bir vaka çalışması ile yararlılığını göstereceğiz: Solana ekosisteminin ana belirteçlerinden biri olan Jupiter (Jup) . Bu çalışma, gösterilen verilerin nasıl yorumlanacağını daha iyi anlamamıza ve dolaşımdaki arz ile toplam teklif arasındaki ayrımla bağlantılı yorum hatalarından kaçınmamıza yardımcı olacaktır.
Bubblemaps Jupiter hakkında gösteriyor
Solana Jupiter (Jup) seçerek Bubblemaps , jetonların önemli bir bölümünü tutan cüzdan kümesi görüntüler
- Jupiter ekibinin soğuk ve hot wallet jetonların yaklaşık %
- Sıcak ve cold wallet , topluluk kontrolüne bağlı olarak % 30 civarında .
- Binance gibi bazı merkezi borsalar (CEX) teklifin yaklaşık % 1.66'sına
🔎 Yorum sorunu tespit edildi :
Bu yüzdeler, dolaşımdaki arzı değil, toplam jup teklifine (7 milyar jeton) dayanmaktadır. Şu anda, sadece 1,7 milyar jup dolaşımda. Bu, Bubblemaps görülebilen jetonların çoğunun hala kilitli olduğu ve piyasada gerçekten mevcut olmadığı anlamına gelir.
➡️ Neden önemli?
Bubblemaps üzerindeki dağılımını dikkate alan bir yatırımcı, jetonun gerçek likiditesini abartabilir. , derhal satışlarını önleyen sözleşmelere , stratejik rezervlere veya topluluk fonlarına kilitlenir
Bir kripto projesindeki topluluk nedir?
Kripto para birimlerinde, topluluk , proje etrafında kullanıcıları, yatırımcıları ve aktif katkıda bulunanları bir araya getiren geniş bir terimdir. Bu şunları içerebilir:
- Protokol kullanıcıları (tüccarlar, geliştiriciler, jeton sahipleri).
- DAO'ya katılımcılar (merkezi olmayan yönetişim).
- Ekosistem üyeleri sübvansiyonlardan, teşviklerden veya hava işaretlerinden yararlanır.
Bununla birlikte, birçok projede , topluluk fonları bir ceket takvimine göre ilerici bir sürümle ekibin veya sınırlı bir grubun kontrolü altındadır
📌 Jupiter (JUP) durumunda , “topluluk fonları” olarak sınıflandırılan jetonların büyük bir kısmı hala kilitlidir, bu da gerçekten bireysel yatırımcıların elinde olmadıkları, ancak gelecekteki ödenekler için ayrılmış olduğu anlamına gelir.
Gerçek teklifi belirleyin: Arkham ve Tokenomist ile Verileri Geçmek
Bubblemaps , Arkham ve Tokenomist'ten verilerle karşılaştık .
📌 Adım 1: Arkham fonların doğrulanması
Arkham Bubblemaps jetonların % 30'unu tutan Jupiter cüzdanını tanımlamamıza izin veriyor . Dengesine danışarak yaklaşık 2,1 milyar jup .
➡️ Yorum :
Bu , 7 milyar jup'luk toplam teklifin % 30'unu , bu da Bubblemaps Dolaşımdaki arzı değil, toplam teklifi görüntüler .
📌 Adım 2: Tokenomist üzerindeki toplam teklifin ve dolaşımda doğrulanması
Tokenomist, jetonların dağılımı ve ceketi hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. İşte gözlemlediğimiz şey:
- Toplam arzın % 73'ü hala kilitlidir (OR 5.09 milyar jup ).
- Bu jetonlar, ilerici salım dönemleriyle farklı kategorilerde dağıtılır.
➡️ Sonuç:
Bubblemaps görülebilen jetonlar , verileri geçmezseniz projenin gerçek likiditesinin hatalı bir izlenimini verebilecek hala engellenmiş jetonları içerir
Tavsiye: Daima Çapraz Veriler
💡 Bubblemaps görüntülenen kümelere güvenmeyin .
Yatırım yapmadan önce aşağıdakiler için gereklidir:
✔️ Cüzdanların üyeliğini onaylamak için
Arkham fonları kontrol edin Likid likiditeyi fazla tahmin etmekten kaçınmak için
tokenomist üzerindeki dolaşım teklifini analiz edin ✔️ Olası satış baskısını öngörmek için
hak kazanma dönemlerini izleyin ✔️ Yıkama ticareti gibi olası pazar manipülasyonlarını tespit etmek için işlem akışlarını analiz edin
Zincir üzerindeki analiz için karşılaştırma ve sonuçlar
Farklı araçların verilerini geçerek, toplam teklifin dolaşımdaki arzın ve her bir aracın analize ne getirdiği:
| Alet | Ana bilgi |
|---|---|
| Bubblemaps | Genel olarak kilitli fonlar da dahil olmak üzere, toplam üzerindeki dağılımını görselleştirin |
| Tokenomist | Fonların hassas kategorizasyon (ekip, topluluk, stratejik rezerv) ile dağıtılmasını detaylandırır. Tokenlerin % 73'ünün tanımlanmış kurtuluş takvimi olmadan doğrulayın |
| Arkham | Bubblemaps görünür cüzdanların arkasındaki varlıkları tanımlamanıza olanak tanır (takım, borsalar, DAOS, yatırımcılar). Bubblemaps tanımlanan adresin (jetonların % 30'u) Jupiter . |
| CoinMarketCap (Tokenomist mevcutsa isteğe bağlı) | Sadece 1,7 milyar jup'un dolaşımda olduğunu ve piyasanın gerçek likiditesinde yorumlama hatalarının önlenmesine yardımcı olduğunu gösterir |
📌 Zincir üzerindeki analizi için çıkarımlar:
✔adım, jetonun gerçek likiditesinin zayıf tahminini önlemek için
toplam teklifi ve dolaşımdaki arzı karıştırmayın Arkham kullanın ve kilitli sözleşmelere aitken belirli fonların erişilebilir olduğunu varsaymaktan kaçının.
✔️ Engellenen fonlar serbest bırakıldığında olası satış baskısını tahmin etmek için tokenomist üzerindeki ceket takvimlerini analiz edin.
✔️ Olası stratejik satışları veya piyasadaki jetonların ilerici olarak yeniden dağıtılmasını tespit etmek için ekip cüzdanları ve borsalar arasındaki akışları gözlemleyin.
Bubblemaps ile ilgili sonuç
Bubblemaps jetonların dağılımını görselleştirmek ve bir projenin nasıl yapılandırıldığını anlamak için ilgili bir araçtır
Bazı belirteçlerin birkaç blok zincirle uyumlu olduğunu belirtmek de önemlidir. Böylece, tam bir analiz, jetonun jetonun tüm uyumlu blok zincirleri üzerindeki dağılımını keşfederek yapılabilir.
Jetonların dağılımını gerçek bir şekilde anlamak için, gerçekte mevcut teklifte yorumlama hatalarını önlemek için analizlerinizi Arkham gibi
✅ Bir proje, fonları kilitlenirken çok merkezi görünebilir veya tam tersi olabilir.
✅ Bilge bir yatırımcı her zaman gerçek likiditeyi ve jetonların kurtuluş dönemlerini analiz etmelidir.
Kripto para birimlerine yatırımlar risklidir. Crypternon bu makalede ortaya konan bir mülk veya hizmetin kullanımından sonra neden olan herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamadı. Okuyucular, herhangi bir işlem yapmadan ve yalnızca finansal kapasitelerinin sınırları dahilinde yatırım yapmadan önce kendi araştırmalarını yapmalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. yatırım oluşturmaz .
Bu makalenin bazı bağlantıları bağlıdır, yani bir ürün satın alırsanız veya bu bağlantılar aracılığıyla kaydolursanız, ortağımızdan bir komisyon toplayacağız. Bu komisyonlar, kullanıcı olarak sizin için herhangi bir ek maliyet eğitmez ve bazı ortaklıklar promosyonlara erişmenizi sağlar.
AMF önerileri. Garantili yüksek verim yoktur, yüksek performans potansiyeline sahip bir ürün yüksek risk anlamına gelir. Bu risk alma projeniz, yatırım ufkunuz ve bu tasarrufların bir kısmını kaybetme yeteneğinizle uyumlu olmalıdır. Sermayenizin tamamını veya bir kısmını kaybetmeye hazır değilseniz yatırım yapmayın .
Daha ileri gitmek için sayfalarımızı yasal bildirimlerimizi , gizlilik politikasını ve genel kullanım koşullarını .
Yohan Uzzan
Eğitim mühendisi, hızla finans alanıyla ilgilenmeye başladım. Merkezi olmayan finansmanın önünde parlak bir geleceği olduğuna ikna oldum, Crypternongeliştirerek demokratikleşmesine katılıyorum.
